Operação desmantela esquema de fraudes milionárias em sete estados e nos EUA

Um esquema de fraudes financeiras e apostas ilegais, envolvendo cerca de R$ 40 milhões, é alvo de uma operação conduzida pela Polícia Civil de Goiás. A ação, denominada Máquina de Fraudes, foi deflagrada na manhã desta segunda-feira (9) em sete estados brasileiros e nos Estados Unidos. A operação inclui o sequestro e bloqueio de bens e valores significativos.

Investigação revela rede criminosa sofisticada

As investigações tiveram início após a identificação de uma falsa campanha de doações. A partir dessa descoberta, a polícia desvendou uma estrutura criminosa que utilizava redes de fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar as fraudes. O grupo chegou a usar um vídeo falso de um líder religioso de projeção nacional para enganar as vítimas, embora o nome dessa liderança não tenha sido divulgado.

Colaboração internacional e mandados de prisão

Um dos investigados reside nos Estados Unidos, o que exigiu a colaboração de autoridades norte-americanas e da Interpol, através de Difusão Vermelha, para o cumprimento do mandado de prisão. A Polícia Civil não revelou a cidade específica onde a prisão está sendo realizada.

Operação abrange múltiplos estados brasileiros

Em Goiás, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Goiânia e Itapuranga. Outros estados e cidades onde os mandados estão em execução incluem:

• Paraíba: João Pessoa e Santa Rita;
• Bahia: Curaçá e Senhor do Bonfim;
• Paraná: Londrina;
• São Paulo: Mogi das Cruzes;
• Minas Gerais: Belo Horizonte;
• Rio de Janeiro: capital.

A operação é liderada pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF).