A Polícia Civil de São Paulo deflagrou uma operação nesta segunda-feira (1), cumprindo mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura da capital paulista e em sete outros endereços. O foco da ação é a empresária Karina Ferreira da Gama, proprietária do Instituto Conhecer Brasil (ICB) e da produtora Go Up, em meio a suspeitas de fraude e desvio de recursos públicos.

A investigação apura um contrato milionário entre a Prefeitura de São Paulo e o ICB, que previa a instalação de 5 mil pontos de wi-fi na cidade, com um custo de R$ 108 milhões para o município. A principal linha de apuração é se parte desse dinheiro público, destinado à infraestrutura de internet, teria sido desviada para financiar a cinebiografia de Jair Bolsonaro, produzida pela Go Up.

Operação policial mira suspeitas de fraude em contrato milionário

A ação policial, que ocorreu em diversos pontos da capital, teve como alvo principal a empresária Karina Ferreira da Gama, cujas entidades estão sob escrutínio. Os mandados de busca e apreensão visam coletar provas que possam esclarecer a movimentação financeira e a destinação dos recursos envolvidos no contrato.

O contrato em questão, celebrado entre a Prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil (ICB), estabelecia a implementação de uma vasta rede de acesso à internet gratuita. A quantia de R$ 108 milhões alocada para este projeto levanta questões sobre a transparência e a correta aplicação dos fundos.

Investigação apura elos entre verbas públicas e financiamento de produção cinematográfica

A Polícia Civil de São Paulo busca determinar se houve um uso indireto de dinheiro público da prefeitura para custear a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A empresária Karina Ferreira da Gama, que é dona tanto da ONG responsável pelo contrato de wi-fi quanto da produtora do filme, está no centro dessa apuração.

Jornalistas como Rodrigo Rodrigues, do g1, e Guilherme Balza, da GloboNews, têm acompanhado de perto o caso, revelando as conexões entre a Prefeitura de São Paulo, o ICB e a Go Up. A complexidade da rede de relações e a sobreposição de interesses são aspectos cruciais que a investigação tenta desvendar.

Novas frentes de apuração revelam emendas parlamentares e financiamento privado

Além do contrato com a prefeitura, a investigação se estende a outras fontes de financiamento e apoio às entidades ligadas à produtora do filme. Deputados do PL e do PT em São Paulo, por exemplo, teriam destinado mais de R$ 700 mil em emendas parlamentares a entidades associadas à Go Up, ampliando o leque de suspeitas sobre a origem dos recursos.

Outro ponto de destaque é o financiamento do filme por Daniel Vorcaro, que, segundo a própria dona da produtora, bancou mais de 90% do orçamento. A relação de Vorcaro com figuras políticas, incluindo uma reunião admitida por Flávio Bolsonaro enquanto o banqueiro usava tornozeleira eletrônica, adiciona camadas de complexidade ao caso. Declarações de Flávio, Eduardo Bolsonaro e Mário Frias sobre o financiamento de Vorcaro também estão sendo analisadas no contexto da investigação.

O contexto do filme ‘Dark Horse’ e seus desdobramentos

O filme, intitulado ‘Dark Horse’, ganhou notoriedade por ter o ator norte-americano Jim Caviezel interpretando o ex-presidente Jair Bolsonaro. A produção cinematográfica, que deveria ser financiada por meios privados, agora se encontra sob a sombra de uma investigação que pode revelar um intrincado esquema de desvio de verbas públicas.

A operação policial e as subsequentes apurações jornalísticas buscam trazer clareza sobre a legalidade e a ética por trás do financiamento de projetos que envolvem tanto o poder público quanto produções culturais de grande visibilidade. A Polícia Civil de São Paulo segue com as diligências para elucidar todos os fatos.

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A influenciadora Deolane Bezerra teve sua situação jurídica levada ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta quarta-feira (27), em uma tentativa de sua defesa de revogar a prisão preventiva. A medida extrema foi imposta à influenciadora na última quinta-feira (21), após uma operação conjunta da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo. A investigação apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro, com alegações de ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os advogados de Deolane argumentam que a prisão preventiva carece dos requisitos legais necessários para sua aplicação, buscando demonstrar que não há risco concreto à ordem pública ou ao andamento das investigações. Este recurso representa um passo crucial na estratégia legal para contestar a detenção da influenciadora, que tem gerado grande repercussão.

Ação da Defesa de Deolane no Superior Tribunal de Justiça

O pedido de habeas corpus (HC) apresentado pela defesa de Deolane Bezerra ao STJ fundamenta-se na alegação de que a prisão preventiva foi determinada com base em argumentos genéricos. Segundo os advogados, não foram detalhadas condutas específicas da influenciadora que justificassem a medida, nem apresentados fatos recentes que corroborem a necessidade da detenção.

A defesa propõe uma série de medidas alternativas à prisão, consideradas menos gravosas, mas igualmente eficazes para garantir a ordem pública e o curso da investigação. Entre as sugestões estão a retenção do passaporte da influenciadora, a proibição de deixar a comarca onde reside e o impedimento de contato com outros indivíduos sob investigação. Além disso, os advogados pleiteiam a substituição da prisão preventiva por domiciliar, argumentando que Deolane é mãe de uma criança de 9 anos e única responsável por seus cuidados, e que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça.

Análise do STJ: Desdobramentos e o Papel do Ministério Público

Inicialmente, a Presidência do STJ manifestou entendimento de que o pedido de habeas corpus não poderia ser analisado de imediato. A justificativa foi que a solicitação de liberdade ainda não havia sido completamente julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que atua como instância anterior no processo. Essa decisão inicial reflete o rito processual, que geralmente exige o esgotamento das vias recursais em instâncias inferiores antes da apreciação pelo tribunal superior.

Diante desse posicionamento, os advogados de Deolane recorreram da decisão da Presidência do STJ, solicitando uma nova análise do caso. O processo foi então encaminhado para manifestação do Ministério Público, que emitirá um parecer sobre a pertinência do recurso. A posição do MP será um elemento importante para a subsequente deliberação do tribunal.

A Investigação por Lavagem de Dinheiro e o Monitoramento Internacional

A prisão preventiva de Deolane Bezerra está inserida no contexto de uma investigação mais ampla sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro. As autoridades brasileiras, incluindo a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo, têm trabalhado para desarticular redes criminosas que utilizam mecanismos financeiros para ocultar a origem ilícita de recursos.

O caso ganhou contornos internacionais com a revelação de que a polícia brasileira contou com o auxílio da Interpol para monitorar a rotina da influenciadora na Itália antes de sua prisão. Esse monitoramento sugere a complexidade da investigação e a abrangência das operações que envolvem a suposta rede criminosa. A lavagem de dinheiro é um crime complexo que frequentemente envolve transações transnacionais e exige cooperação entre diferentes agências de segurança.

Argumentos da Defesa e as Condições da Prisão Preventiva

A defesa de Deolane Bezerra reitera que a prisão preventiva, por ser uma medida excepcional, deve ser aplicada apenas quando estritamente necessária e com base em fatos concretos que demonstrem risco à investigação ou à ordem pública. A ausência de detalhamento da conduta específica da influenciadora e a falta de fatos recentes que justifiquem a medida são pontos centrais na argumentação dos advogados.

Enquanto o recurso tramita, Deolane Bezerra permanece detida em uma cela especial na penitenciária de Tupi Paulista, onde, segundo informações, não está recebendo visitas. A situação da influenciadora continua a ser acompanhada de perto, com a expectativa de novos desdobramentos no Superior Tribunal de Justiça. Para mais informações sobre o funcionamento do STJ e seus processos, visite o site oficial: Superior Tribunal de Justiça.

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Uma nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quarta-feira (27), trouxe à tona detalhes sobre um dos principais alvos de um esquema nacional de fraudes contra aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Américo Monte Júnior, apontado como figura central na gestão de associações investigadas, foi flagrado recebendo auxílio emergencial durante a pandemia, enquanto residia em uma casa de alto padrão em Alphaville, na Grande São Paulo.

A operação, que visa combater descontos indevidos nos benefícios previdenciários, revela a complexidade e a extensão dos desvios, que podem atingir a cifra de R$ 6,3 bilhões. A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) atuam em conjunto para desmantelar a rede criminosa, que operava entre 2019 e 2024, explorando beneficiários do sistema previdenciário.

Aprofundando a investigação: os núcleos da fraude

A nova etapa da Operação Sem Desconto concentra-se na apuração da atuação de três núcleos regionais envolvidos nas fraudes, com alvos distribuídos em diversas localidades. As forças de segurança cumpriram 31 mandados de busca e apreensão, além de oito medidas cautelares de monitoramento eletrônico e outras ações constritivas, como o bloqueio de bens, para garantir a recuperação dos valores desviados. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e abrangem o Distrito Federal e os estados de Pernambuco, São Paulo e Paraíba.

Em Brasília, as associações UNIBAP e ABENPREV estão sob investigação. No estado de São Paulo, nove mandados foram cumpridos, com foco em quatro associações específicas: Amar, Master Prev, AASP e ANDAPP. Já em Pernambuco, a operação mira servidores e ex-servidores do INSS, suspeitos de envolvimento direto no esquema.

Perfil do investigado principal e medidas cautelares

Américo Monte Júnior, proprietário da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), é um dos nomes centrais nesta fase da operação. Ele é apontado como responsável pela estrutura e gestão de algumas das associações sob investigação. A ironia de sua situação é notável: enquanto vivia em um condomínio luxuoso em Santana de Parnaíba, ele teria recebido auxílio emergencial, benefício destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade durante a crise sanitária.

Por ordem do ministro André Mendonça, do STF, Monte Júnior agora será monitorado eletronicamente, uma das medidas cautelares aplicadas. A defesa do investigado não foi localizada para comentar as acusações até o momento da publicação desta reportagem. Outros nomes também foram alvo de mandados, incluindo Gutemberg Tito de Souza, Zacarias Canuto Sobrinho, Cleiton dos Santos Medeiros, Daniel Gerber, Alexandre Caetano, Carlos Henrique da Rocha Gonçalves, Felipe Macedo Gomes, Igor Dias Delecrode, Anderson Cordeiro de Vasconcelos, Rogério Soares de Souza e Everaldo Felício de Macedo Junior.

O mecanismo dos descontos indevidos e o impacto financeiro

O esquema fraudulento consistia na realização de descontos irregulares nos valores recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. As investigações indicam que os suspeitos cobravam mensalidades sem a autorização dos beneficiários, como se estes tivessem se associado a entidades de aposentados, quando, na realidade, não haviam feito qualquer adesão ou consentido com os débitos. Essa prática resultou na retirada indevida de valores dos benefícios mensalmente, impactando diretamente a renda de milhares de pessoas.

Os desvios acumulados, conforme as apurações, podem chegar a R$ 6,3 bilhões, configurando um prejuízo substancial aos cofres públicos e, principalmente, aos beneficiários do sistema previdenciário. A ação visa investigar crimes contra a administração pública, como constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário e atos de ocultação e dilapidação patrimonial.

Antecedentes e envolvimento de outros nomes

A Operação Sem Desconto foi revelada inicialmente em 23 de abril, com sua primeira fase. Desde então, as investigações já alcançaram ex-dirigentes do INSS, empresários e proprietários de associações e sindicatos que estariam envolvidos nos descontos indevidos. A abrangência do esquema é tamanha que até políticos foram alvo de mandados de busca e apreensão em fases anteriores, incluindo os deputados Euclydes Pettersen (Republicanos-MG) e Gorete Pereira (MDB-CE), além do senador Weverton Rocha (PDT-MA). Todos os políticos mencionados negam qualquer envolvimento em irregularidades.

A continuidade da operação reforça o compromisso das autoridades em coibir práticas fraudulentas que lesam o sistema previdenciário e os cidadãos. Para mais informações sobre o INSS, acesse o site oficial do governo.

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A recente viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, marcada por um encontro com o ex-presidente Donald Trump, tem sido interpretada por aliados e adversários como uma manobra política estratégica. O objetivo principal seria desviar o foco da atenção pública da crise envolvendo sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, um tema que tem gerado considerável desgaste.

A intenção por trás da busca por uma imagem ao lado de uma figura de projeção internacional como Trump é clara: projetar uma percepção de força política e influência global. Além disso, a estratégia visa construir uma agenda positiva, associando a imagem de Bolsonaro a temas como segurança pública, numa tentativa de mitigar os impactos negativos do chamado “caso Vorcaro” e as questões financeiras a ele relacionadas.

A Estratégia Política por Trás da Viagem aos EUA

A iniciativa de Flávio Bolsonaro em buscar proximidade com Donald Trump é vista como um movimento calculado para reverter uma narrativa desfavorável. Ao se apresentar em um cenário internacional, ao lado de um líder político de grande repercussão, o senador busca reforçar sua imagem e a de seu grupo político, tentando demonstrar relevância e prestígio que poderiam ser ofuscados por controvérsias domésticas.

A agenda da viagem, embora não detalhada publicamente, sugere uma tentativa de pautar discussões sobre temas que ressoem com sua base eleitoral, como a segurança pública, em detrimento de questionamentos sobre suas finanças pessoais ou investigações em curso. A expectativa era que a visibilidade internacional pudesse criar um novo ciclo de notícias, afastando o escrutínio sobre o caso Vorcaro.

O Aprofundamento da Crise: O Envolvimento no Caso Vorcaro

Apesar dos esforços para mudar o foco, a crise relacionada ao caso Vorcaro permanece no radar, principalmente devido a perguntas cruciais que ainda aguardam respostas. A situação ganhou contornos mais graves após a revelação de que a Polícia Federal manifestou interesse em investigar uma declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL.

Segundo a declaração, Flávio Bolsonaro teria ido à residência de Daniel Vorcaro para buscar “o restante do dinheiro” referente a um projeto cinematográfico. Essa afirmação abriu uma nova e preocupante frente jurídica, levantando suspeitas de possíveis indícios de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, crimes que envolvem a solicitação ou recebimento de vantagem indevida por um agente público.

A Polícia Federal e as Novas Linhas de Investigação

A suspeita de corrupção passiva é particularmente grave, pois sugere que um agente público estaria buscando uma vantagem indevida de um agente privado. Para a configuração desse crime, investigadores apontam que não é estritamente necessário um ato formal de ofício como contrapartida direta, mas sim a solicitação ou aceitação da vantagem em razão da função pública.

Diante desse cenário, a Polícia Federal deve concentrar seus esforços em esclarecer diversos pontos críticos. A investigação buscará determinar se houve, de fato, a entrega de dinheiro, qual a origem e a legalidade desses recursos, quem foram os participantes envolvidos na transação e, por fim, qual foi o destino final desse montante. Essas são as questões centrais para desvendar a extensão e a natureza das irregularidades.

Repercussão Interna e o Desgaste Político no PL

A repercussão da declaração de Valdemar Costa Neto foi imediata e gerou um esforço de “controle de danos” por parte do dirigente do PL, que tentou minimizar o impacto de suas palavras com um “veja bem”. No entanto, o episódio já havia criado uma “crise dentro da crise” para Flávio Bolsonaro, uma vez que a suspeita foi levantada publicamente por um dos principais líderes de seu próprio partido.

Nos bastidores, aliados do senador avaliam que a fala de Valdemar não apenas ampliou o desgaste político de Flávio, mas também abriu uma nova e significativa frente de pressão jurídica sobre o caso Vorcaro. A situação demonstra a complexidade das relações políticas e as consequências de declarações públicas em um ambiente de investigações e escrutínio midiático. Para mais informações sobre o cenário político brasileiro, clique aqui.

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O cenário político e jurídico do Rio de Janeiro foi novamente abalado com a oitava fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo um mandado de busca e apreensão contra o ex-governador Cláudio Castro. A investigação apura um suposto esquema que teria direcionado R$ 3,7 bilhões em recursos públicos da Rioprevidência para títulos considerados de baixo valor no Banco Master. Este episódio marca a segunda vez em menos de duas semanas que agentes da Polícia Federal atuam contra o ex-governador, intensificando o escrutínio sobre suas ações.

A operação atual foca na suspeita de que Cláudio Castro teria facilitado a transferência de dinheiro do fundo público que administra os recursos de 235 mil aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro para a instituição financeira de Daniel Vorcaro. A gravidade das acusações levanta questionamentos sobre a gestão de fundos previdenciários e a integridade de investimentos públicos, com repercussões que se estendem para além do âmbito judicial.

Rioprevidência no centro da Operação Compliance Zero

A mais recente fase da Operação Compliance Zero aprofunda a investigação sobre o destino de uma vultosa quantia pertencente à Rioprevidência. O fundo, vital para a segurança financeira de milhares de servidores inativos, teria aportado R$ 3,7 bilhões em títulos classificados como “podres” do Banco Master. A Polícia Federal busca desvendar como essa movimentação financeira foi articulada e qual o papel do ex-governador Cláudio Castro nesse processo.

A suspeita central é de que Castro teria usado sua influência para viabilizar esses investimentos, levantando preocupações sobre a transparência e a legalidade das decisões que afetam diretamente o patrimônio dos aposentados e pensionistas do estado. A investigação visa identificar os responsáveis e as motivações por trás dessas transferências, que podem ter comprometido a solidez do fundo previdenciário.

Conexões pessoais e o suposto elo com o Banco Master

As apurações da Polícia Federal indicam que a relação entre Cláudio Castro e Daniel Vorcaro, do Banco Master, ia além de meros contatos institucionais. A investigação aponta para um “elo pessoal” que teria sido crucial para facilitar o aporte bilionário da Rioprevidência. Encontros, viagens e nomeações são elementos citados pela PF como evidências de um “alinhamento” e “vínculo pessoal estreito” entre os dois.

Essa proximidade é vista como um fator que pode ter influenciado as decisões de investimento do fundo público, levantando dúvidas sobre a imparcialidade e a observância dos critérios técnicos na gestão dos recursos. A análise desses laços pessoais é fundamental para compreender a dinâmica do suposto esquema e a extensão da participação dos envolvidos.

Antecedentes: A Operação Sem Refino

A recente ação da Polícia Federal não é a primeira a mirar Cláudio Castro. Apenas 11 dias antes, o ex-governador foi alvo da Operação Sem Refino, que investiga sua suposta participação em uma fraude fiscal bilionária envolvendo a refinaria Refit. Essa sequência de operações coloca Castro sob um intenso escrutínio judicial, sugerindo um padrão de investigações sobre sua conduta em diferentes esferas.

A Operação Sem Refino e a Compliance Zero, embora distintas em seus focos, contribuem para um quadro de acusações graves contra o ex-governador. A repetição de mandados de busca e apreensão em um curto período sinaliza a persistência das investigações e a seriedade das suspeitas levantadas pelas autoridades.

Repercussões políticas e o futuro da candidatura

As novas revelações e a ação da Polícia Federal geraram um impacto significativo no cenário político do Rio de Janeiro e no futuro de Cláudio Castro. Segundo análises de comentaristas políticos como Octavio Guedes, a candidatura do ex-governador ao Senado Federal estaria “enterrada” após esta última operação. A cúpula do Partido Liberal (PL) já estaria avaliando que a postulação de Castro “naufragou de vez”, conforme apurado por Valdo Cruz.

Além disso, a investigação traz consequências políticas para figuras como Flávio Bolsonaro, que teria procurado Daniel Vorcaro em um momento em que a liderança do PL-RJ já tinha conhecimento dos aportes de dinheiro público no Banco Master. Este contexto sugere que o escândalo pode ter ramificações mais amplas, afetando alianças e estratégias partidárias em um ano eleitoral. Acompanhe as últimas notícias sobre investigações políticas no Brasil.

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O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu voto nesta sexta-feira (22) pela manutenção da prisão preventiva de Felipe Cançado Vorcaro. O empresário, apontado como peça central em um esquema de lavagem de dinheiro, teve sua custódia mantida pelo relator, que destacou a necessidade de preservar a ordem pública e a eficácia das investigações em curso.

Logo após a manifestação do relator, o ministro Gilmar Mendes solicitou vista do processo, suspendendo temporariamente o julgamento no plenário virtual da Corte. O mesmo procedimento foi adotado por Mendes em relação ao caso de Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, que também se encontra sob custódia das autoridades desde a semana anterior.

Fundamentos para a manutenção da custódia

A decisão de Mendonça converteu a prisão temporária de Felipe Vorcaro em preventiva, baseando-se em evidências colhidas durante a Operação Compliance Zero. O magistrado ressaltou que o investigado teria mantido atividades ilícitas mesmo após o início das fases ostensivas da operação policial, demonstrando uma notável capacidade de reorganização criminosa.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações financeiras vultosas, totalizando cerca de R$ 18,4 bilhões entre 2019 e 2026. Segundo o relator, Felipe Vorcaro assumiu o protagonismo da estrutura após a prisão de seu primo, Daniel Vorcaro, utilizando empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos.

Estruturas societárias e movimentações suspeitas

O voto do ministro detalhou a criação da empresa Infrasolar Holding Ltda. em abril de 2026. Apesar de possuir um capital social declarado de apenas R$ 1 mil, a entidade movimentou mais de R$ 132 milhões em um intervalo de poucos dias, caracterizando, segundo a investigação, uma manobra para “descarimbar” capitais de origem ilícita.

Mensagens interceptadas pela Polícia Federal reforçam a tese de que o grupo operava com o intuito deliberado de ocultar patrimônio. As tratativas reveladas pelos investigadores indicam um planejamento sofisticado para a movimentação de valores, envolvendo o uso de contas de passagem e estruturas societárias complexas.

Investigações sobre o núcleo político

O processo também tangencia possíveis irregularidades envolvendo o senador Ciro Nogueira (PP). De acordo com os autos, Felipe Vorcaro teria atuado na transferência de 30% de uma empresa para familiares do parlamentar, com um deságio superior a R$ 12 milhões, além de operacionalizar repasses mensais que oscilavam entre R$ 300 mil e R$ 500 mil.

Risco de fuga e obstrução da justiça

Um dos pontos cruciais para a manutenção da prisão foi a tentativa de fuga registrada em janeiro deste ano, em Trancoso, na Bahia. Imagens de segurança mostram Felipe Vorcaro deixando uma residência em um carrinho de golfe minutos antes da chegada das equipes policiais, levando apenas equipamentos eletrônicos e deixando pertences pessoais para trás.

Para o ministro Mendonça, tal comportamento evidencia o risco à aplicação da lei penal e a tentativa de obstrução da colheita de provas. A capacidade do investigado de se antecipar a ações policiais sugere, segundo o magistrado, a existência de vazamentos ou monitoramento das atividades das forças de segurança, tornando medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem.

Para mais detalhes sobre o andamento dos processos no tribunal, consulte o portal oficial do Supremo Tribunal Federal.

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A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Refino, que resultou na apreensão de mais de R$ 500 mil em dinheiro vivo na residência de um dos investigados. O montante foi encontrado na casa de um policial civil do Rio de Janeiro, que é um dos alvos da ação. A peculiaridade do caso reside no local onde o dinheiro estava guardado: caixas de sapatos, sendo que uma delas continha a inscrição “o que é bom a gente guarda”, adicionando um elemento inusitado à descoberta.

A operação visa desmantelar um suposto esquema de fraudes fiscais de grande escala. Embora a posse de dinheiro em espécie não configure crime por si só, a origem e a justificativa para manter uma quantia tão expressiva fora do sistema bancário serão objeto de rigorosa investigação pelas autoridades.

Apreensão Inusitada e a Necessidade de Esclarecimentos

A descoberta do dinheiro, empilhado em maços de notas de R$ 100 e amarrado com elásticos, dentro de caixas de sapatos, chamou a atenção dos agentes. A mensagem encontrada em uma das caixas, “o que é bom a gente guarda”, contrasta com a seriedade da investigação em curso, que apura crimes financeiros.

O policial civil terá que apresentar às autoridades a procedência dos valores. A ausência de registro formal de movimentação financeira para mais de meio milhão de reais levanta questionamentos sobre a legalidade e a transparência da origem desse patrimônio, sendo um ponto crucial para a continuidade das apurações.

Operação Sem Refino: Foco em Fraudes Fiscais Bilionárias

A Operação Sem Refino investiga um complexo esquema de fraudes fiscais envolvendo a Refit, anteriormente conhecida como Refinaria de Manguinhos. A empresa é apontada como um dos maiores devedores de impostos do país, e a investigação busca desvendar como sua estrutura societária e financeira teria sido utilizada para ocultar patrimônio, dissimular bens e evadir recursos para o exterior.

As apurações indicam que o esquema operava com uma estrutura sofisticada, projetada para ocultar lucros e reduzir artificialmente impostos. Relatórios da Polícia Federal sugerem que a empresa se tornou um caso emblemático de “crime do andar de cima”, com uma fraude bilionária que impacta diretamente a arrecadação pública.

Alvos da Investigação e o Esquema de Ocultação

Além do policial civil, a operação teve como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro. Segundo a PF, ele teria atuado de forma decisiva para proteger e favorecer os interesses do Grupo Refit. Agentes realizaram buscas na residência do ex-governador, que acompanhou os procedimentos com seus advogados.

Outro investigado é o empresário, proprietário da Refit, cujo nome foi solicitado para inclusão na Difusão Vermelha da Interpol. O Grupo Refit já havia sido alvo de uma megaoperação anterior, a Operação Poço de Lobato, que investigava supostas fraudes fiscais e estimava um prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. O esquema, segundo investigadores, utilizava cerca de 50 fundos de investimento e empresas abertas em cascata, com trocas frequentes de sócios, para manter a engrenagem fraudulenta em funcionamento.

Repercussão e Posicionamento das Autoridades

Diante da operação, a Polícia Civil do Rio de Janeiro emitiu uma nota informando que está colaborando integralmente com a Polícia Federal. A instituição reforçou seu compromisso com a cooperação permanente com órgãos de investigação e segurança pública, e o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria-Geral de Polícia Civil.

A defesa do ex-governador, por sua vez, manifestou surpresa com a operação e afirmou que ele está à disposição da Justiça para prestar todos os esclarecimentos necessários, convicto de sua lisura. A investigação prossegue para detalhar as responsabilidades e a extensão dos crimes apurados.

Para mais informações sobre investigações de fraudes fiscais, consulte fontes confiáveis como o site da Fazenda Nacional.

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A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Sem Refino, que colocou sob investigação Jonathas Assunção Salvador Nery Castro, ex-secretário-executivo da Casa Civil durante a gestão de Jair Bolsonaro e então número dois de Ciro Nogueira. A apuração da PF, detalhada em decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, foca em movimentações financeiras consideradas atípicas, envolvendo a refinaria Refit e empresas ligadas ao seu controlador.

A investigação sugere que Jonathas Castro teria recebido valores da Refit por meio de uma empresa de consultoria de sua propriedade, a Sary Consultoria e Participações LTDA. Este desdobramento faz parte de uma operação mais ampla que visa desarticular um sofisticado esquema de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, liderado por Ricardo Magro, apontado como um dos maiores fraudadores de impostos do Brasil.

A mira da PF sobre o ex-secretário da Casa Civil

A Sary Consultoria e Participações LTDA, empresa na qual Jonathas Assunção Salvador Nery Castro detém 100% de participação societária, está no centro das investigações. Segundo a Polícia Federal, a companhia recebeu uma série de depósitos significativos em um curto período. Entre os dias 17 e 31 de março de 2025, a conta da empresa registrou a entrada de R$ 765.698,09 provenientes diretamente da Refit.

Além dos valores da refinaria, a Sary também recebeu repasses de outras empresas ligadas ao grupo de Ricardo Magro. Foram identificados R$ 382.849,04 da ROAR INOVAÇÃO, R$ 320.263,13 da FERA LUBRIFICANTES e R$ 62.585,89 da FLAGLER. No total, a empresa de Jonathas movimentou R$ 1.320.000,00 ao longo de março de 2025. A PF caracteriza a Sary como uma “empresa de passagem”, sem despesas operacionais relevantes, indicando que os valores creditados eram rapidamente transferidos para a conta pessoal de Jonathas.

O complexo esquema do Grupo Refit e Ricardo Magro

O empresário Ricardo Andrade Magro, controlador do Grupo Refit, é o principal alvo da Operação Sem Refino. Ele é apontado como líder de uma organização criminosa responsável por um prejuízo estimado em mais de R$ 52 bilhões aos cofres públicos, principalmente em ICMS não recolhido nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Ricardo Magro vive em Miami, nos Estados Unidos, há mais de dez anos e não retorna oficialmente ao Brasil desde 2018.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decretou a prisão preventiva de Ricardo Magro e solicitou a inclusão de seu nome na Difusão Vermelha da Interpol, um mecanismo internacional para a captura de foragidos. A operação desta sexta-feira (15) cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e na sede da refinaria, localizada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Mecanismos de fraude e cooptação de agentes públicos

A investigação da Polícia Federal detalha um esquema sofisticado de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. O grupo de Ricardo Magro teria utilizado empresas de fachada, fundos de investimento, holdings e offshores em paraísos fiscais para dissimular suas operações. Além disso, a PF aponta a cooptação de agentes públicos para garantir benefícios fiscais e decisões judiciais favoráveis à organização.

O documento da investigação cita a atuação do grupo junto a diversos órgãos, incluindo a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Receita Federal, a Procuradoria do Estado e até mesmo membros do Poder Judiciário. Essas articulações teriam como objetivo obter vantagens indevidas e barrar a concorrência, consolidando o domínio do esquema criminoso.

A rota internacional do dinheiro ilícito

A PF também revelou que parte significativa dos lucros obtidos com as atividades ilícitas era enviada para o exterior. Os recursos eram direcionados, especialmente, para empresas e fundos localizados em jurisdições como Delaware (EUA), Bahamas e Malta, conhecidas como paraísos fiscais. Esse dinheiro, posteriormente, retornava ao Brasil disfarçado de investimentos legítimos ou era utilizado para a aquisição de imóveis e outros ativos, que eram blindados contra eventuais execuções judiciais.

O pedido de inclusão de Ricardo Magro na Difusão Vermelha da Interpol visa justamente possibilitar sua prisão em qualquer país membro da organização e, consequentemente, sua extradição para o Brasil, onde responderá pelas acusações. Para mais informações sobre as operações da Polícia Federal, acesse o site oficial da instituição.

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Em uma recente fase de uma operação de combate a fraudes, a autoridade policial federal avançou nas investigações sobre esquemas financeiros ilícitos ligados a uma instituição bancária. A ação resultou na prisão de um empresário do setor financeiro e seu pai, apontado como líder de uma estrutura criminosa dedicada à vigilância ilegal e intimidação de desafetos. Além deles, diversos outros indivíduos foram alvos de mandados de prisão preventiva, incluindo agentes do próprio órgão de segurança, o que levanta sérias questões sobre a infiltração de grupos criminosos em instituições estatais.

As apurações indicam que a quadrilha mantinha conexões com atividades ilícitas e grupos criminosos organizados em uma importante capital brasileira. Paralelamente a essas revelações, as autoridades também investigam a origem e o destino de recursos financeiros que um dos envolvidos no esquema teria destinado ao financiamento de um projeto audiovisual sobre a vida de um ex-chefe de estado. Há suspeitas de que parte desse dinheiro possa ter sido utilizada para custear despesas de um ex-parlamentar em outro país, adicionando uma camada de complexidade política à investigação.

Desvendando a rede criminosa por trás das fraudes

A recente etapa da operação focou em desmantelar uma complexa rede criminosa, cuja atuação se estendia desde a prática de fraudes financeiras até a execução de vigilância ilegal e intimidação. O principal alvo, um empresário do setor financeiro, é acusado de liderar essa estrutura, utilizando-a para proteger seus interesses e silenciar oponentes. A gravidade das acusações ressalta a sofisticação e a ousadia dos métodos empregados pelo grupo.

A investigação detalha como a rede operava, empregando táticas de intimidação e coleta de informações sigilosas. A abrangência das atividades criminosas sugere um esquema bem organizado, com ramificações que permitiam a manipulação de dados e a pressão sobre indivíduos considerados

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A Polícia Federal (PF) está conduzindo uma investigação aprofundada para determinar se recursos financeiros vinculados ao banqueiro Daniel Vorcaro foram utilizados para cobrir despesas do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A apuração ganhou destaque após o próprio Eduardo Bolsonaro se manifestar publicamente, negando qualquer irregularidade e atribuindo seu impedimento a seu status migratório no país norte-americano.

O inquérito busca esclarecer a natureza e o destino de valores que teriam sido movimentados, levantando questões sobre a legalidade e a finalidade de tais transferências. A controvérsia envolve diferentes versões sobre a destinação dos fundos, com a PF analisando diversas hipóteses.

Apuração da Polícia Federal sobre Financiamento de Bolsonaro nos EUA

Investigadores da Polícia Federal estão focados em três pontos cruciais para desvendar o caso. A primeira linha de apuração visa verificar se os recursos foram efetivamente aplicados em um projeto audiovisual, conforme argumentado por aliados envolvidos nas tratativas. Em seguida, busca-se identificar se houve um desvio de finalidade, ou seja, se o dinheiro foi usado para um propósito diferente do declarado.

O terceiro ponto central da investigação é determinar se parte dos valores teria sido empregada para custear a permanência de Eduardo Bolsonaro em território americano. Nos bastidores, há também questionamentos sobre a participação do senador Flávio Bolsonaro nas negociações e qual teria sido o destino final dos montantes.

A Defesa de Eduardo Bolsonaro e o Status Migratório

Em sua defesa, Eduardo Bolsonaro utilizou uma rede social para afirmar que seu status migratório nos Estados Unidos impediria o recebimento de dinheiro de um fundo de investimento ligado a Daniel Vorcaro. Ele ressaltou que, caso tal transação tivesse ocorrido, o próprio governo americano o puniria.

O ex-deputado declarou ter explicado às autoridades americanas a origem de todos os seus recursos durante seu processo migratório, sem ter enfrentado qualquer problema. Ele enfatizou que nos EUA “não vigora um regime de exceção”, reforçando a transparência de suas finanças perante a legislação local.

O Envolvimento do Filme “Dark Horse” e Outros Atores

A investigação também se debruça sobre o financiamento do filme “Dark Horse”, uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, com previsão de estreia no Brasil em setembro. O senador Flávio Bolsonaro, em entrevista à GloboNews, informou que os recursos pagos pelo banqueiro Daniel Vorcaro para o filme foram direcionados a um fundo administrado nos Estados Unidos pelo advogado de seu irmão, Eduardo Bolsonaro. O proprietário do Banco Master teria efetuado um pagamento de R$ 61 milhões.

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, mencionou ter apresentado o advogado ao deputado e produtor executivo do filme, Mário Frias, devido à sua “competência”. Ele esclareceu que o escritório em questão é responsável pela “gestão burocrática, financeira e legal dos recursos” do projeto audiovisual. Contudo, Mário Frias e a produtora GOUP Entertainment divulgaram notas negando que a cinebiografia tenha recebido dinheiro do banqueiro.

Intermediação Financeira e Dados do Coaf

A complexidade do caso é ampliada por informações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Os dados do Coaf indicam que a empresa Entre Investimentos teria atuado como intermediária nos repasses de dinheiro de Daniel Vorcaro para o filme sobre Jair Bolsonaro. A Entre Investimentos recebeu um total de R$ 159 milhões de fundos que estão sob investigação da Polícia Federal e são associados ao banqueiro.

Essa movimentação financeira levanta mais questionamentos sobre a cadeia de transações e a real finalidade dos valores, sendo um ponto central para a PF na tentativa de traçar o fluxo completo do dinheiro e determinar se houve alguma irregularidade no processo.

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